이사회는 ESG 성과 관리를 매우 중요하게 여기며 매년 목표 달성을 모니터링합니다 회장 및 관리자를 위한 핵심성과평가계획은 총 9개 항목, 47개 평가지표로 구성되어 있습니다 ESG 관련 지표는 총 110점으로 기본평가 점수의 약 5789%를 차지합니다 또한 -10점부터 0점까지 ESG 관련 공제점이 있습니다 담당 직원이 평가 지표를 충족하지 못하거나 거부권 행사, 규정 및 규율 위반이 있는 경우 회사는 성과급을 차감하는 등의 조치를 취합니다

회사는 전문적이고 다양한 건설 방향을 고수하고 이사회 재선을 완료했으며 성별, 연령, 학력, 전문 경험, 기술, 산업 상태 등에서 다양화를 달성했습니다 이는 에너지 산업, 전략 계획, 위험 관리, 법률 준수, 재무 관리, 자본 시장 및 기타 분야의 전문가를 포괄하여 이사회가 여러 각도에서 문제를 전반적으로 검토할 수 있도록 하여 의사 결정의 질과 효율성을 향상시키고 더 나아가 이사회의 거버넌스 수준을 최적화합니다 보고기간말 현재 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 1명, 사외비상무이사 3명, 사외이사 등 총 9명으로 구성되어 있으며, 그 비중은 333%입니다 여성이사는 2명으로 222%를 차지하였습니다 모든 위원회에는 여성 이사가 포함되어 있으며, 감사위원회, 보상위원회, 후보추천위원회, 지속가능경영위원회의 1/3이 여성으로 구성되어 있습니다

회사의 이사회는 "이사회 업무관리 대책(심판)", "이사회 권한 관리 대책", "사외이사 업무체계" 및 기타 시스템 요구사항을 엄격히 준수하여 규정에 따라 운영하고, 이사의 권한 행사를 표준화하며, 주요 사항을 엄격하게 검토하고, 회사의 권익을 효과적으로 보호합니다 사외이사는 각종 회의에 참석하여 법령에 따라 독립적이고 객관적이며 완전하게 독립적인 의견을 표명하며 신중하게 의결합니다 회사는 이사의 직무수행 능력 향상을 위해 보고기간 동안 회사법 개정, ESG 감독규정 신설 등 핵심사항을 중심으로 직무수행교육을 실시하였으며, 이사의 직무수행 기반을 탄탄하게 마련하기 위해 최선을 다하였습니다 실제 사업 운영에 대한 심층적인 이해와 과학적인 의사결정을 지원하기 위해 리서치 플랫폼을 구축하고 이사를 구성하여 3회에 걸쳐 사업장을 대상으로 집단조사를 실시하고 있습니다 이사들이 회의 및 설문조사 등을 통해 제시한 의견 및 제안사항은 감독원장에 반영되며, 그 이행상황은 분기별로 이사회에 보고되어 모든 의사결정 및 조치가 효과적으로 이행될 수 있도록 하고 있습니다

회사는 효율성과 투명성의 원칙을 준수하고 정기적인 보고서 공개를 완료합니다 심천과 홍콩의 새로운 규제 규정을 엄격히 준수하고 투자자 관심 사항과 회사 운영 하이라이트에 중점을 두고 연간 보고서, 중간 보고서 및 분기 보고서의 준비 및 공개를 고품질로 완료합니다 발전, 관련 거래, 이사회 변경, 헌장 개정 등 총 438건의 공시가 연중 완료되어 2024~2년 선전증권거래소에 공시됐다 2025년 정보공개등급 A등급을 받았으며, 규제기관으로부터 정보공개의 질을 인정받았다 내부거래 관리를 엄격하게 표준화하고, 분기별로 특수관계인 목록을 업데이트하며, 관련거래 진행 상황을 역동적으로 추적하고, 다양한 관련거래에 대한 의사결정 절차를 조율하고 촉진하며, 회사와 주주의 정당한 권익을 효과적으로 보호했습니다

2025년에는 연구 리셉션, 투자은행 서밋 등 다양한 채널을 통해 온오프라인 투자자 교류회를 수시로 개최하여 회사의 핵심 가치와 발전 전략을 적극적으로 전달할 예정입니다 회사 총책임자는 해외 로드쇼를 진행하기 위해 홍콩을 방문했고, 주요 기관 분석가 및 핵심 투자자들과 심도 있게 소통했으며, 회사의 발전 철학을 정확하게 전달하고 효과적으로 성장을 도모했습니다 투자자의 장기적인 신뢰를 강화합니다 모건스탠리, UBS, CITIC, CICC 등 국내외 주요 기관의 애널리스트 및 투자자 22명을 초청해 '국가 에너지 공유' 풍력 및 수산 통합 프로젝트를 방문하는 등 역방향 로드쇼 'Walk to the Wind' 시리즈를 성공적으로 개최해 다단계의 따뜻하고 긍정적인 투자자 상호작용 모델을 구축하고 회사의 발전 잠재력에 대해 시장에서 높은 인정을 받았습니다

규정 준수 작업:회사는 "1+N+X" 준법 관리 시스템을 기반으로 준법 거버넌스를 심화하고 4대 기본 구축을 강화하기 위한 특별 활동에 대한 작업 계획을 수립하며 안전 생산, 생태 환경 보호, 입찰 및 조달, 프로젝트 투자, 엔지니어링 건설, 자금 관리, 독점 금지 및 불공정 경쟁 금지 등 핵심 분야에서 준법 관리를 강화합니다 사업부서, 준법관리부서, 징계검사 및 감사부서, 감사부서의 '3대 방어선' 준법관리 책임을 엄격히 이행한다

(1) 규정 준수 위험 조사 매 분기마다 시스템 내 모든 단위에 대해 법률 준수 위험 검사 및 기업 신용 정보 특별 거버넌스를 실시하고, 검사 중 발견된 미해결 문제에 대해 주요 감독을 수행하며, 시정 조치를 정확하게 추진합니다 컴플라이언스 리스크 신고 채널을 원활하게 하고, 회사 내외부 네트워크에 위반 신고 플랫폼을 구축하고, '신고-검증-감독-취소' 전 과정 관리 메커니즘을 구축합니다

(2) 계약 관리 '4+4+2' 지능형 계약 관리 시스템을 구축하고, 경제 계약 분야 '경영 개선의 해' 캠페인을 시작했으며, 800개 이상의 경제 계약에 대한 법적 리스크를 조사하여 잠재적인 준법 리스크를 효과적으로 예방 및 통제했습니다 시스템 전반의 계약담당자를 대상으로 자격시험 교육을 실시하여 합격률 99%를 달성하여 직무 수행 능력을 효과적으로 강화하였습니다

(3) 4가지 기본 구성 회사는 구체적인 준법 의무와 금지 행위를 명확히 하기 위해 '주요 직책에 대한 준법 매뉴얼'과 '직무 책임 네거티브 목록'을 편찬했습니다 느린 시스템 검색, 어려운 해석, 복잡한 비교, 일관성 없는 구현과 같은 문제를 해결하기 위해 대규모 시스템 지능형 질문 및 답변 모델을 혁신하고 구축합니다

위험 통제:회사는 핵심 영역의 위험에 중점을 두고 위험 관리 및 제어 시스템의 최적화 및 업그레이드를 적극적으로 추진합니다 체계적인 글로벌 리스크 동적 모니터링 및 평가 메커니즘을 구축하고, 외부 정책 조정, 경제 상황 변화 및 기타 거시적 요인을 긴밀하게 결합하고, 체계적인 리스크 연구 및 판단을 과학적으로 수행하며, 분기별로 주요 리스크에 대한 동적 평가 및 모니터링 및 조기 경보를 구현하고, 이사회 감사위원회 및 이사회에 보고합니다 회사는 올해 파악된 재무적으로 중요한 4가지 이슈인 기후 변화 대응, 환경 준수 관리, 혁신 추진, 신재생 에너지 개발을 다루는 5가지 핵심 영역에 대해 정기적이고 정밀한 모니터링을 수행합니다 동시에, 우리는 주요 위험 사건에 대한 보고 및 신속한 처리 메커니즘을 지속적으로 개선하고 회사의 위험 관리 및 통제 수준을 종합적으로 향상시켜 지속 가능한 발전을 위한 견고한 기반을 마련할 것입니다 회사의 전략적 목표와 사업 우선순위에 초점을 맞춰 경제적 책임 감사를 주체로 구성하고 3개년 연속 감사 계획을 수립 및 실행했으며 경제적 책임 감사, 엔지니어링 감사, 특별 감사, 내부 통제 시스템 감독 및 평가를 견고하게 추진했습니다 2025년에는 투자의사결정, 입찰·조달, 자금관리 등 핵심 연계성을 중심으로 해외 리스크 관리·통제 특별업무를 신설해 해외 불법영업 리스크를 종합적으로 조사하고, 해외 리스크 예방·통제 역량을 효과적으로 강화할 예정이다

기업 윤리는 기업의 지속 가능한 발전을 위한 기초입니다 우리는 정직하게 운영하고 윤리 기준을 엄격히 준수하며 내부 관리, 시장 경쟁 및 협력을 표준화할 것을 주장합니다 회사는 기업윤리 위반에 대해 무관용 태도를 유지하며, 깨끗하고 밝은 기업윤리 문화분위기를 지속적으로 조성해 나가고 있습니다

상업적 뇌물 수수 및 부패 방지:

불공정 경쟁 방지: